Techniquement et théoriquement, il est possible d’étendre les sanctions au domaine des cryptomonnaies, mais en pratique, la « décentralisation » et le sans frontières des cryptomonnaies rendront la supervision difficile.
Après avoir exclu certaines banques russes du système Swift, des médias étrangers ont cité des sources affirmant que Washington envisageait un nouveau domaine qui pourrait sanctionner davantage la Russie : la crypto-monnaie.L’Ukraine a lancé des appels clairs et pertinents sur les réseaux sociaux.
En fait, le gouvernement russe n’a pas légalisé la crypto-monnaie.Cependant, après une série de sanctions financières en Europe et aux États-Unis, qui ont entraîné une forte dépréciation du rouble, le volume des échanges de cryptomonnaies libellées en rouble a récemment grimpé en flèche.Dans le même temps, l’Ukraine, l’autre côté de la crise ukrainienne, a utilisé à plusieurs reprises la crypto-monnaie dans cette crise.
De l'avis des analystes, il est techniquement possible d'étendre les sanctions au domaine des crypto-monnaies, mais empêcher les transactions en crypto-monnaies constituera un défi et amènera la politique de sanctions dans des domaines inconnus, car, par essence, l'existence de la monnaie numérique privée n'a pas de frontières. et est largement en dehors du système financier réglementé par le gouvernement.
Bien que la Russie ait un volume important de transactions mondiales en crypto-monnaie, avant la crise, le gouvernement russe n'a pas légalisé la crypto-monnaie et a maintenu une attitude réglementaire stricte à l'égard de la crypto-monnaie.Peu avant l’escalade de la situation en Ukraine, le ministère russe des Finances venait de soumettre un projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies.Le projet maintient l'interdiction de longue date de la Russie sur l'utilisation de la cryptomonnaie pour payer des biens et des services, permet aux résidents d'investir dans la cryptomonnaie par l'intermédiaire d'institutions agréées, mais limite le montant des roubles pouvant investir dans la cryptomonnaie.Le projet limite également le minage de crypto-monnaies.
Cependant, tout en interdisant les cryptomonnaies, la Russie étudie la possibilité d'introduire la monnaie numérique légale de la banque centrale, le cryptorouble.Sergueï Glazyev, conseiller économique du président russe Vladimir Poutine, a déclaré lors de l'annonce du plan pour la première fois que l'introduction de roubles cryptés permettrait d'éviter les sanctions occidentales.
Après que l'Europe et les États-Unis ont proposé une série de sanctions financières contre la Russie, telles que l'exclusion des grandes banques russes du système Swift et le gel des réserves de change de la Banque centrale russe en Europe et aux États-Unis, le rouble a chuté de 30 % par rapport au Dollar américain lundi, et le dollar américain a atteint un niveau record de 119,25 par rapport au rouble.Ensuite, la Banque centrale de Russie a relevé le taux d'intérêt de référence à 20 %. Le rouble a légèrement rebondi mardi après que les grandes banques commerciales russes ont également augmenté le taux d'intérêt des dépôts du rouble, et le dollar américain était désormais rapporté à 109,26 par rapport au rouble ce matin. .
Fxempire avait précédemment prédit que les citoyens russes se tourneraient officiellement vers la technologie de cryptage lors de la crise ukrainienne.Dans le contexte de la dévaluation du rouble, le volume des transactions de cryptomonnaie liées au rouble a grimpé en flèche.
Selon les données de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, le volume des échanges de bitcoins en rouble a bondi du 20 au 28 février. Environ 1 792 bitcoins ont été impliqués dans les échanges rouble/bitcoin, contre 522 bitcoins au cours des neuf jours précédents.Selon les données de Kaiko, un cabinet de recherche en chiffrement basé à Paris, le 1er mars, avec l'escalade de la crise en Ukraine et le suivi des sanctions européennes et américaines, le volume des transactions de bitcoin libellé en roubles a grimpé à neuf. un sommet mensuel de près de 1,5 milliard de roubles au cours des dernières 24 heures.Dans le même temps, le volume des transactions Bitcoin libellées en hryvna ukrainienne a également grimpé en flèche.
Stimulé par la demande croissante, le dernier cours du bitcoin sur le marché américain était de 43 895 dollars, en hausse d'environ 15 % depuis lundi matin, selon Coindesk.Le rebond de cette semaine a compensé la baisse depuis février.Les prix de la plupart des autres crypto-monnaies ont également augmenté.L'Ether a augmenté de 8,1 % cette semaine, le XRP de 4,9 %, l'avalanche de 9,7 % et le Cardano de 7 %.
En tant qu’autre côté de la crise russo-ukrainienne, l’Ukraine a complètement adopté la crypto-monnaie dans cette crise.
Au cours de l'année précédant l'escalade de la crise, la monnaie fiduciaire ukrainienne, la hryvna, a chuté de plus de 4 % par rapport au dollar américain, tandis que le ministre ukrainien des Finances, Sergueï Samarchenko, a déclaré que pour maintenir la stabilité du taux de change, la Banque centrale d'Ukraine avait utilisé les États-Unis. 1,5 milliard de dollars de réserves de change, mais il pouvait à peine maintenir que la hryvna ne continuerait pas à se déprécier.À cette fin, le 17 février, l’Ukraine a officiellement annoncé la légalisation des crypto-monnaies comme le bitcoin.Mykhailo Federov, vice-Premier ministre et ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, a déclaré sur Twitter que cette décision réduirait le risque de corruption et préviendrait la fraude sur les échanges émergents de crypto-monnaie.
Selon un rapport de recherche 2021 du cabinet de conseil en marché Chainalysis, l'Ukraine se classe au quatrième rang mondial en termes de nombre et de valeur des transactions en crypto-monnaie, juste derrière le Vietnam, l'Inde et le Pakistan.
Par la suite, après l’escalade de la crise en Ukraine, la crypto-monnaie est devenue de plus en plus populaire.En raison de la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures par les autorités ukrainiennes, notamment l'interdiction du retrait d'espèces en devises et la limitation du montant des retraits d'espèces (100 000 hryvnas par jour), le volume des échanges de la bourse ukrainienne de crypto-monnaie a augmenté rapidement ces derniers temps. avenir.
Le volume des échanges de Kuna, la plus grande bourse de crypto-monnaie d'Ukraine, a grimpé de 200 % pour atteindre 4,8 millions de dollars le 25 février, soit le volume de négociation sur une journée le plus élevé de la bourse depuis mai 2021. Au cours des 30 jours précédents, le volume quotidien moyen des transactions de Kuna se situait essentiellement entre 1,5 $. millions et 2 millions de dollars."La plupart des gens n'ont pas d'autre choix que la crypto-monnaie", a déclaré Chobanian, fondateur de Kuna, sur les réseaux sociaux.
Dans le même temps, en raison de la demande croissante de crypto-monnaie en Ukraine, les gens doivent payer un prix élevé pour acheter du bitcoin.Sur la bourse de crypto-monnaie Kuna, le prix d'un bitcoin échangé avec grifner est d'environ 46 955 $ et 47 300 $ pour une pièce.Ce matin, le prix du marché du bitcoin était d'environ 38 947,6 dollars.
Non seulement les Ukrainiens ordinaires, la société d'analyse de blockchain elliptic a déclaré que le gouvernement ukrainien avait déjà appelé les gens à faire don de bitcoins et d'autres crypto-monnaies pour les soutenir sur les réseaux sociaux, et a publié les adresses de portefeuille numérique de Bitcoin, Ethereum et d'autres jetons.Dimanche, l'adresse du portefeuille avait reçu 10,2 millions de dollars de dons de crypto-monnaie, dont environ 1,86 million de dollars provenaient de la vente de NFT.
L’Europe et les États-Unis semblent l’avoir remarqué.Les médias étrangers ont cité un responsable du gouvernement américain qui aurait déclaré que l’administration Biden commençait à étendre les sanctions contre la Russie au domaine de la cryptomonnaie.Le responsable a déclaré que les sanctions contre le secteur russe des crypto-monnaies doivent être formulées de manière à ne pas nuire au marché plus large des crypto-monnaies, ce qui pourrait rendre plus difficile la mise en œuvre des sanctions.
Dimanche, Mikheilo Fedrov a déclaré sur Twitter qu'il avait demandé à "tous les principaux échanges de crypto-monnaie de bloquer les adresses des utilisateurs russes".Il a non seulement appelé au gel des adresses cryptées liées aux hommes politiques russes et biélorusses, mais également des adresses des utilisateurs ordinaires.
Bien que la crypto-monnaie n'ait jamais été légalisée, Marlon Pinto, responsable des enquêtes au cabinet de conseil en risques basé à Londres, a déclaré que la crypto-monnaie représente une proportion plus élevée du système financier russe que la plupart des autres pays en raison de la méfiance à l'égard du système bancaire russe.Selon les données de l’Université de Cambridge d’août 2021, la Russie est le troisième plus grand pays minier de bitcoins au monde, avec 12 % des cryptomonnaies sur le marché mondial des cryptomonnaies.Un rapport du gouvernement russe estime que la Russie utilise la cryptomonnaie pour des transactions d’une valeur de 5 milliards de dollars chaque année.Les citoyens russes disposent de plus de 12 millions de portefeuilles de crypto-monnaie stockant des actifs de crypto-monnaie, avec un capital total d'environ 2 000 milliards de roubles, soit l'équivalent de 23,9 milliards de dollars américains.
De l’avis des analystes, l’une des motivations possibles des sanctions ciblant les cryptomonnaies est que celles-ci pourraient être utilisées pour contourner d’autres sanctions contre les banques et les systèmes de paiement traditionnels.
Prenant l'Iran comme exemple, Elliptic a déclaré que l'Iran était depuis longtemps confronté à de sévères sanctions de la part des États-Unis pour limiter son accès aux marchés financiers mondiaux.Cependant, l’Iran a utilisé avec succès l’extraction de cryptomonnaies pour échapper aux sanctions.Comme la Russie, l’Iran est également un important producteur de pétrole, ce qui lui permet d’échanger des cryptomonnaies contre du carburant pour l’extraction de bitcoins et d’utiliser les cryptomonnaies échangées pour acheter des biens importés.Cela permet à l’Iran d’échapper partiellement à l’impact des sanctions sur les institutions financières iraniennes.
Un précédent rapport des responsables du Trésor américain avertissait que la cryptomonnaie permettait aux cibles des sanctions de détenir et de transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel, ce qui pourrait « nuire à la capacité de sanctions des États-Unis ».
Face à cette perspective de sanctions, les initiés de l'industrie estiment que cela est réalisable en théorie et en technologie.
"Techniquement, les bourses ont amélioré leur infrastructure au cours des dernières années, elles seront donc en mesure d'appliquer ces sanctions si nécessaire", a déclaré Jack McDonald, PDG de polysign, une société qui fournit des logiciels de stockage pour les échanges de crypto-monnaie.
Michael Rinko, partenaire de capital-risque d'Ascendex, a également déclaré que si le gouvernement russe utilisait le bitcoin pour gérer ses réserves de banque centrale, l'examen du gouvernement russe deviendrait plus facile.Grâce à la publicité du Bitcoin, n’importe qui peut voir toutes les entrées et sorties d’argent sur les comptes bancaires détenus par la banque centrale."À ce moment-là, l'Europe et les États-Unis feront pression sur les plus grandes bourses telles que Coinbase, FTX et Coin Security pour qu'elles mettent sur liste noire les adresses liées à la Russie, afin qu'aucune autre grande bourse ne soit disposée à interagir avec les comptes pertinents de Russie, qui peuvent avoir pour effet de geler le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies liées aux comptes russes.
Cependant, Elliptic a souligné qu'il serait difficile d'imposer des sanctions aux crypto-monnaies, car même si, en raison de la coopération entre les grandes bourses de crypto-monnaie et les régulateurs, les régulateurs peuvent exiger que les grandes bourses de crypto-monnaie fournissent des informations sur les clients et les transactions suspectes, le peer-to-peer le plus populaire -Les transactions entre pairs sur le marché des crypto-monnaies sont décentralisées. Il n'y a pas de frontières, il est donc difficile d'être réglementé.
En outre, l’intention initiale de « décentralisation » de la crypto-monnaie peut également la rendre réticente à coopérer avec la réglementation.Après que le vice-Premier ministre ukrainien a envoyé une demande la semaine dernière, le porte-parole de yuanan.com a répondu aux médias qu'il ne « gèlerait pas unilatéralement les comptes de millions d'utilisateurs innocents », car cela « irait à l'encontre des raisons d'être de l'entreprise ». de crypto-monnaie ».
Selon un commentaire du New York Times, « après l’incident de Crimée en 2014, les États-Unis ont interdit aux Américains de faire des affaires avec des banques russes, des promoteurs pétroliers et gaziers et d’autres sociétés, ce qui a porté un coup rapide et énorme à l’économie russe.Les économistes estiment que les sanctions imposées par les pays occidentaux coûteront à la Russie 50 milliards de dollars par an.Depuis lors, cependant, le marché mondial des crypto-monnaies et autres actifs numériques a décliné. L’explosion est une mauvaise nouvelle pour les exécuteurs des sanctions et une bonne nouvelle pour la Russie ».
Heure de publication : 14 mars 2022